Fraude Electrónico
El fraude electrónico es un delito grave en el que el acusado ideó o participó voluntaria e intencionalmente en un plan o artificio para defraudar a otro individuo o entidad de su dinero o propiedad utilizando comunicaciones por cable, radio o televisión en el comercio interestatal y el comercio exterior.
El fraude electrónico es uno de los delitos más acusados por el gobierno federal porque muchos esquemas fraudulentos implican algún tipo de comunicación por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, radio o televisión con víctimas potenciales para perpetrar el fraude. Generalmente, si el gobierno federal puede demostrar más allá de toda duda razonable que cualquiera de estos medios de comunicación está vinculado a otros elementos del fraude electrónico, entonces puede acusar de conspiración para cometer fraude electrónico.
Un ejemplo de fraude electrónico podría incluir que un acusado o cómplice llame a una víctima para informarle falsamente que le corresponde un reembolso de impuestos de $10,000 y que debe pagar una tarifa de procesamiento de $100 para recibir el cheque. Otro ejemplo podría ser el uso de un comercial de televisión para atraer clientes a un esquema Ponzi.
El fraude electrónico es un delito grave. Según la ley federal, el fraude electrónico puede conllevar una pena de hasta 20 años de prisión; sin embargo, si la víctima del fraude electrónico era una institución financiera, la sentencia puede ser de hasta 30 años de prisión federal. Además, si no es ciudadano americano, una condena por fraude electrónico podría resultar en su expulsión de los Estados Unidos.
Abogado por Delitos de Fraude Electrónico en Miami, FL
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Adicionalmente, E.J. Hubbs está certificado en derecho procesal penal, lo que significa que está calificado como experto en derecho procesal penal, un honor que ostentan menos del 1 por ciento de los abogados en el estado de Florida.
Hubbs Law maneja todo tipo de casos de fraude en el sur de Florida, incluidos los condados de Miami-Dade, Broward, Monroe y Palm Beach.
Elementos del Fraude Electrónico
Los elementos del fraude electrónico son directamente paralelos a los del fraude postal, pero requieren el uso de una llamada telefónica interestatal o una comunicación electrónica realizada en cumplimiento del plan.
Para probar el delito de fraude electrónico, el gobierno de los Estados Unidos debe probar los siguientes cuatro elementos esenciales más allá de toda duda razonable:
- El acusado ideó o participó a sabiendas en un plan para defraudar u obtener dinero o propiedades mediante el uso de pretensiones, representaciones o promesas falsas;
- Las falsas pretensiones, representaciones o promesas se referían a un hecho material;
- El acusado actuó con la intención de defraudar; y
- El acusado transmitió o hizo que se transmitiera por cable, radio o televisión alguna comunicación en el comercio interestatal para ayudar a llevar cumplimiento del plan de fraude.
Sanciones por Fraude Electrónico
Los estatutos federales reconocen varias categorías diferentes de fraude electrónico según sus circunstancias agravantes:
El fraude electrónico general es cualquier forma de fraude electrónico que utiliza televisión, radio o transmisión por cable a través de fronteras estatales o en el comercio exterior sin ningún factor agravante.
Los fraudes que se cometen en relación con cualquier desastre, según se define en la sección 102 de la Ley de Asistencia de Emergencia y Ayuda en Casos de Desastre, se centran en los poderes y respuestas federales en caso de desastres naturales u otras emergencias.
Los fraudes que afectan específicamente a las instituciones financieras, como un acto de fraude electrónico que se puede demostrar que está relacionado con las operaciones de una institución financiera, pueden considerarse fraude agravado según los estatutos federales.
Opiniones de los clientes
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