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Abogado de Lavado de Dinero en Miami
El lavado de dinero generalmente se refiere al proceso de tomar dinero que se obtuvo originalmente de actividades delictivas y convertirlo en una fuente legítima para ocultar el origen ilegal de los fondos. Por ejemplo, una persona que ha obtenido una cantidad sustancial de dinero en efectivo vendiendo drogas puede decidir comprar una propiedad de alquiler para disponer de una fuente alternativa legítima de ingresos. La compra subyacente de la vivienda se clasificaría como lavado de dinero según la ley federal.
Los delitos de lavado de dinero han estado históricamente vinculados a organizaciones del crimen organizado como la mafia o los cárteles de la droga. Sin embargo, en la práctica, el gobierno federal procesa todos los delitos de lavado de dinero, desde las grandes organizaciones hasta los infractores menores.
El blanqueo de capitales es un delito grave punible con una pena máxima de 10 a 20 años, según los hechos del caso. Además, si no es ciudadano estadounidense, el lavado de dinero es un delito grave con fines de inmigración si la cantidad de fondos obtenidos ilegalmente excede los $10,000.
Abogado de Lavado de Dinero en Miami, FL
Si fue arrestado por un delito de cuello blanco como lavado de dinero, en Miami, FL, es importante que se comunique con una firma de abogados con experiencia en derecho penal federal. Como ex fiscal, nuestro abogado E.J. Hubbs tiene la experiencia necesaria para ayudarlo a intentar lograr el mejor resultado en su caso. Además, E. J. Hubbs está certificado en derecho procesal penal, un honor que ostentan menos del 1% de los abogados del estado de Florida.
Hubbs Law maneja todo tipo de delitos de cuello blanco, incluido el lavado de dinero, en Miami, FL y en todo el condado de Miami-Dade, incluidos Hialeah, Miami Beach, South Miami, Pinecrest, Kendall, Palmetto Bay, Cutler Bay, Homestead, Dadeland y en cualquier lugar. más en el área.
Elementos del Lavado de Dinero
El lavado de dinero se imputa más comúnmente según dos estatutos separados. Menores de 18 U.S.C. 1957, es ilegal que un individuo participe a sabiendas en una transacción monetaria con bienes obtenidos de manera criminal por un valor superior a $10,000 que se deriven de una actividad ilegal específica. Esto generalmente involucra el ejemplo mencionado anteriormente donde un individuo utiliza ingresos derivados de actividades ilegales como la venta de drogas o fraude y luego realiza una transacción monetaria con el dinero.
Menores de 18 U.S.C. 1956, es ilegal que un individuo realice a sabiendas una transacción financiera con dinero que sabía que estaba involucrado en algún tipo de actividad ilegal cuando la transacción fue diseñada para evitar el requisito de informar sobre transacciones según la ley federal. Por lo general, se trata de una persona que deposita dinero en una cuenta bancaria por cantidades inferiores a $10,000 con el fin de evitar informar la transacción al IRS.
Menores de 18 U.S.C. 1957, el gobierno federal debe probar más allá de toda duda razonable los cinco elementos siguientes:
El demandado, a sabiendas, realizó o intentó realizar una transacción monetaria;
El demandado sabía que la transacción involucraba bienes o fondos que eran producto de alguna actividad criminal;
La propiedad tenía un valor de más de $10,000;
De hecho, la propiedad era producto de la actividad ilícita; y
La transacción tuvo lugar en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos si el Demandado era una persona estadounidense.
Cabe señalar que, según este estatuto, no importa si el acusado conoce la naturaleza precisa del delito o si la propiedad proviene de la actividad ilegal específica. El gobierno sólo está obligado a demostrar que el demandado sabía que la propiedad provenía de algún tipo de actividad criminal.
Menores de 18 U.S.C. 1956(a)(1)(B)(ii), el gobierno federal debe probar más allá de toda duda razonable los cuatro elementos siguientes para obtener una condena conforme a esta sección:
El demandado realizó o intentó realizar, a sabiendas, una transacción financiera;
El demandado sabía que el dinero o los bienes involucrados en la transacción eran producto de algún tipo de actividad ilegal;
El dinero o la propiedad provinieron de una actividad ilegal; y
El demandado participó en la transacción para evitar el requisito de informar sobre transacciones según la ley estatal o federal.
Un requisito de informe de transacciones significa un requisito legal que exige que una institución financiera nacional informe cualquier transacción que involucre un pago, recibo o transferencia de monedas o divisas estadounidenses por un total de más de $10,000.
Sanciones por Lavado de Dinero
Las sanciones por lavado de dinero dependen del estatuto específico relacionado con el cargo en el caso. Aquí tienes las diferentes posibilidades:
Lavado de dinero según 18 U.S.C. 1957 – Sentencia máxima de 10 años + multa de 250.000 dólares o el doble del importe de los bienes derivados del delito
Lavado de dinero: ocultar el producto de una actividad ilegal específica o evitar los requisitos de informes de transacciones según 18 U.S.C. 1956(a)(1)(B)(i) o (ii) - Sentencia máxima de 20 años + multa de $500,000 o el doble del monto de los bienes derivados del delito
Lavado de dinero: promoción de actividades ilegales según 18 U.S.C. 1956(a)(1)(A)(i) - Sentencia máxima de 20 años + multa de $500,000 o el doble del monto de los bienes derivados del delito
Lavado de Dinero – Transporte Internacional de Instrumentos Monetarios bajo 18 U.S.C. 1956(a)(2)(A) - Sentencia máxima de 20 años + multa de $500,000 o el doble del monto de los bienes derivados del delito
Lavado de Dinero – Sting bajo 18 U.S.C. 1956(h) - Sentencia máxima de 20 años + multa de 250.000 dólares
Lavado de Dinero – Conspiración bajo 18 U.S.C. 1956(a)(1)(A)(i) – Misma sentencia máxima y multa que el cargo subyacente
Defensas Contra el Lavado de Dinero
Si lo investigan o lo acusan de lavado de dinero, es posible que tenga defensas legales disponibles en su caso. Si bien cada caso es único, aquí hay algunas posibles defensas relacionadas con el lavado de dinero:
Falta de Conocimiento – En casos de lavado de dinero, el gobierno generalmente debe demostrar que el acusado tenía conocimiento de que los fondos utilizados en una transacción monetaria eran fruto de algún tipo de actividad criminal. Si un tercero le entregó el dinero o la propiedad al demandado sin saber que estaba involucrado en una actividad criminal, entonces él o ella puede tener una defensa.
Dinero o bienes no relacionados con actividades delictivas - el gobierno generalmente debe demostrar que el dinero o los bienes estaban realmente involucrados en actividades delictivas. Si un abogado puede argumentar que el dinero o la propiedad real no estuvieron involucrados en una actividad criminal, el demandado puede tener una defensa.
Propiedad valorada menos de $10,000 – Para procesos de lavado de dinero bajo 18 U.S.C. 1957, el gobierno debe demostrar que la propiedad o el dinero supera la cantidad de 10.000 dólares. Si bien esta cuestión generalmente será fácil de probar, si la propiedad involucrada está más cerca del monto umbral (como en el caso de un vehículo usado), entonces el demandado puede tener una posible defensa.
Identidad - en todo caso penal, el gobierno debe demostrar que el acusado fue la persona que cometió el delito. A menudo, los delitos de lavado de dinero se prueban mediante pruebas circunstanciales, como registros bancarios y de transacciones. En algunos casos, es posible que el gobierno no pueda demostrar que usted fue la persona real que realizó las transacciones, según la evidencia.
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Si fue acusado federalmente de lavado de dinero, necesita representación legal de calidad de inmediato. Los abogados de Hubbs Law, Erika y E.J. Hubbs, analizará minuciosamente los hechos de su caso, las posibles defensas legales y cualquier posible consecuencia migratoria si no es ciudadano de los Estados Unidos.
Hubbs Law defiende a clientes acusados de todo tipo de delitos federales de lavado de dinero en Miami, FL y en todo el condado de Miami-Dade, incluidos Hialeah, North Miami, South Beach, South Miami, Kendall, Palmetto Bay, Cutler Bay, Homestead, Pinecrest y cualquier lugar. más en el área.
Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida - https://www.flsd.uscourts.gov - encuentre información sobre cada ubicación de los tribunales en el Distrito Sur de Florida.
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) - https://www.fbi.gov - el FBI es la agencia federal encargada de hacer cumplir la ley a cargo de numerosos delitos federales, incluidos el lavado de dinero, la contrainteligencia, los delitos cibernéticos, la corrupción, las violaciones de los derechos civiles, los delitos de cuello blanco, el crimen organizado, los delitos violentos y más. .
Departamento de Justicia – https://www.justice.gov/criminal/criminal-mlars - Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) – La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos es la unidad principal del Departamento de Justicia encargada del procesamiento y la recuperación de activos en casos de lavado de dinero.
Departamento del Tesoro de EE. UU. - https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence - Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI): la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera tiene la tarea de identificar y atacar las vulnerabilidades y redes de lavado de dinero en los sistemas financieros nacionales e internacionales.
Oficina de Estadísticas de Justicia - https://bjs.ojp.gov - encuentre información sobre estadísticas de todo tipo de delitos, incluidos arrestos y condenas por lavado de dinero.
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